AML und Verifizierung bei Roobet

Geldwäscherei betrifft auch Online Casinos. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir bei Roobet durchführen, welche Dokumente Sie einreichen und warum eine vollständige Verifizierung Ihre Auszahlungen beschleunigt.

Geldwäscherei bekämpfen wir aktiv

Wir betreiben Roobet Casino unter einer Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterstellen uns vollständig den dort geltenden Vorschriften gegen Geldwäschereie und Terrorismusfinanzierung. Die Verantwortung für die Umsetzung trägt unser Geldwäscherei-Beauftragter (MLRO) mit einem dedizierten Compliance-Team. Seit unserer Gründung 2019 gilt in jedem Arbeitsbereich die Regel: Kein Vorgang wird ohne geprüfte Identität des Kunden abgeschlossen.

Unsere Politik beruht auf drei Pflichten: Wir identifizieren jeden Kunden (KYC), wir überwachen Transaktionen auf auffällige Muster, und wir melden begründete Verdachtsfälle an die zuständige Behörde. Diese Pflichten verlangsamen gelegentlich eine Auszahlung. Sie schützen aber die Integrität der Plattform und damit Ihr Guthaben.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung, unabhängig vom Betrag. Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder auffälligen Transaktionsmustern können wir die Prüfung auch früher anfordern. Eine gestufte Herangehensweise hilft Ihnen wie uns: Sie können sich registrieren, einzahlen und spielen, bevor Sie Dokumente einreichen.

• Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis als Identitätsnachweis
• Adressnachweis, zum Beispiel eine Versorgerrechnung nicht älter als drei Monate
• Inhabernachweis des Zahlungsmittels, etwa ein Foto der verwendeten Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder die Angabe der Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Für die meisten Kunden dauert der gesamte Ablauf weniger als 24 Stunden, sofern die Dokumente lesbar und vollständig sind.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen und gleicht sie mit Ihren Kontoangaben ab.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat mit einer konkreten Rückfrage.
• Sie erhalten das Ergebnis spätestens nach 24 Stunden.

Schutz Ihrer Unterlagen

Verschlüsselt speichern wir Ihre Dokumente auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiter des Compliance-Teams können sie einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Ohne rechtliche Grundlage geben wir die Unterlagen an niemanden weiter.

Herkunft Ihrer Mittel nachweisen

Wann und warum

Bei einzelnen Einzahlungen oder kumulierten Beträgen ab einem von uns festgelegten Schwellenwert können wir einen Nachweis der Mittelherkunft verlangen. Dasselbe gilt, wenn Ihr Einsatzverhalten nicht zu den bekannten finanziellen Verhältnissen passt. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Prüfpflicht, der wir unterliegen.

Geeignete Nachweise sind zum Beispiel:

• Lohnabrechnungen der letzten drei Monate
• Steuererklärung oder Steuerbeleg
• Verkaufsnachweis etwa für Immobilien, Fahrzeuge oder Wertpapiere
• Erbschaftsdokumente oder Schenkungsbestätigungen
• Nachweise über Gewinne aus Lotterien oder anderen legalen Quellen

Häufige Fragen zu Roobet

Wie lange dauert die Verifizierung bei Roobet?

In der Regel weniger als 24 Stunden, sofern Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind. Bei Rückfragen melden wir uns direkt bei Ihnen.

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen?

Ja, Einzahlungen ab 1 CHF sind vor der Verifizierung möglich. Die erste Auszahlung geben wir erst nach abgeschlossener Prüfung frei.

Warum verlangt Roobet einen Herkunftsnachweis?

Bei grossen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Alle Zugriffe werden protokolliert, und die Speicherung erfolgt verschlüsselt.